돈세탁의 현대면

아직 밝혀지지 않은 가장 큰 돈세탁 스캔들이 다시 주목 받고있다. 2 천억 유로는 2007 년에서 2015 년 카지노이기는법 사이 덴마크의 단 스케 은행 (Danish Danske Bank)에있는 작은 에스토니아어 지점을 통해 세탁 된 것으로 추정된다. 덴마크의 가장 큰 은행에 첫 번째로 경고 한 고발자는 이번 주 덴마크 의회 앞에서축구토토매치 증언했다. 옛날 옛적에 돈세탁은 pizzerias를 전선으로 세우고 임대 아파트를 짓는 것을 의미했습니다. 그러나 일이 더 정교 해졌습니다. 오늘날의 가해자들은 많은 중소기업에 소액을 투자하고,스포츠토토경기결과 암호화 통화로 더러운 돈을 이동 시키며, 회사 내의 회사 내 회사를 설립하는 등의 일로 기뻐하고 있습니다. 루스 알렉산더 (Ruth Alexander)와 한 전문가 패널이 돈세탁이 어떻게 이루어지고 당국이 문제를 통제 할 수 있는지에 대해 논의합니다.

(사진 : 미국 달러를 겹쳐서 표시 신용 : 게티 이미지)

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